أعلن البنك المركزي العراقي، عن تدريب (3415) من المعنيين بملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار الإجراءات المتخذة لتعزيز الجهود الوطنية في هذا المجال.
وأكد حسين المقرم، ممثل مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه NRT عربية، أن "مجموعة العمل المالي الدولية أصدرت تقريرا أشادت فيه بمتانة النظام المتبع في العراق فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأضاف المقرم، أن "التقرير يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في مكافحة هذه الجرائم، بما يتماشى مع المعايير الدولية"، موضحا، أن التقرير ركز على عدة جوانب رئيسية، منها فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيق إجراءات فعالة لمكافحتها، والتعاون الدولي، ومصادرة العوائد الجرمية، فضلا عن إجراءات التحقيق والملاحقة.
وأشار، إلى أن "البنك المركزي نفذ خطة تدريب سنوية شاملة تهدف إلى رفع مستوى المعرفة وتعزيز الالتزام بالمتطلبات المفروضة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وقد شملت هذه الجهود تدريب (3415) شخصا خلال العام الماضي، ما يعكس حرص العراق على بناء قدرات كوادره في هذا المجال".
تأتي هذه الإجراءات كجزء من التزام العراق بتعزيز الشفافية المالية والامتثال للمعايير الدولية، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويحمي النظام المالي من الجرائم المنظمة.
LF