أعلن البنك المركزي العراقي، الاحد، ضوابط التصريح عن الأموال، فيما أوضح الغاية منها.
وقال البنك المركزي في بيان اليوم، (21 تشرين الثاني 2021)، ان ذلك جاء "بغية الحد من مخاطر ادخال واخراج الاموال عبر الحدود العراقية واستغلال ذلك في عمليات غسل الاموال او تمويل الإرهاب، واستنادا الى قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم 39 لسنة 2015، واحكام الضوابط رقم 1 لسنة 2019 (المعدلة لضوابط رقم 1 لسنة 2017)".
وفيما يلي نص ضوابط التصريح عن الأموال:
A.A